Как проверить ИП на добросовестность

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента — получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
   Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

15 официальных сайтов для проверки контрагентов

Есть 15 официальных сайтов для проверки контрагентов. Список сайтов с комментариями — в таблице ниже. Перед отчетностью или каждой крупной сделкой фирме придется заново проверить каждого контрагента — они могли сменить название, адрес, учредителей, получить «черную» метку ФНС или ликвидироваться.

Вместо 15 сайтов можно использовать один: «Российский налоговый курьер Контрагенты». Там собрана вся информация по всем компаниям и ИП России. При этом можно получить выписку с цифровой подписью, которая будет обоснованием сделки.

Сайты для проверки контрагентов

Сайт

Что можно проверить

Общие данные — когда открыли, срок работы, адрес, ФИО директора и учредителей, уставный капитал, телефоны и пр.

Адрес контрагента — не попал ли он в массовые

Полномочия директора. Может ли он руководить фирмой или отстранен от должности

Сдает ли компания декларации или больше года не отчитывается. Есть ли у нее долги больше 1000 руб., которые взыскивают приставы

Размер бизнеса — малый или средний. Здесь же данные о видах деятельности, лицензии, заключенные госконтракты и пр.

Данные о том, не станет ли контрагент банкротом

Сообщения о том, не планируют ли фирму исключить из ЕГРЮЛ

Долги, которые взыскивают приставы, их суммы

Судебные дела контрагента

Бухгалтерская отчетность, прибыль, убытки

Отчеты и документы АО, показатели их работы

Паспорт директора — действительный документ или подделка

Доверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора. Можно узнать, не отозвали ли документ

Данные по авто, на кого зарегистрировано, есть ли ограничения, розыск, ДТП, коммерческое использование

Недвижимость партнера, ее площадь, тип здания и др.

Как в один клик получить досье на контрагента

Если нет времени на поиск на разных сайтах, всю информацию о контрагенте можно получить в одном месте. Воспользуйтесь сервисом «Проверка контрагента» (https://rnk.1cont.ru/), который разработал журнал «Российский налоговый курьер».

Прямо сейчас вы можете бесплатно проверить контрагента по ИНН в программе «Контрагенты» (по демодоступу).

Узнайте все о контрагенте

ФНС может завернуть сделку и убрать деньги из расходов, если упрощенец не проявил так называемую «должную осмотрительность при выборе контрагента». Партнер должен быть «чистым» по ЕГРЮЛ, вовремя и в должном объеме платить налоги, не быть однодневкой. Наш сервис даст полную информацию о вашем партнере так, как его видит ФНС.

Дополнительное преимущество сервиса — вы узнаете, есть ли на контрагенте дела в арбитраже и копают ли под него судебные приставы. Также можно проследить цепочку связей контрагента с другими фирмами и проверить, не подставные ли они.

В нашей картотеке доступны госконтракты и лицензии всех компаний. Например, если вы покупаете алкоголь, узнайте, есть ли лицензия у поставщика.

Еще одна важная опция — можно выяснить, идет ли в отношении фирмы проверка: налоговая, трудовая и др.

Стоимость подписки

Чтобы использовать сервис, оформите подписку. В период подписки можно будет проверить любое количество контрагентов.

По новому закону проверять контрагентов нужно каждый раз перед сделкой. Чтобы не проверять каждый день выписки, просто найдите своих партнеров и нажмите кнопку «Отслеживать изменения» — если вдруг налоговики заподозрят фирму в недостоверности, вам сразу придет сообщение в личный кабинет.

ФНС сообщила на своем сайте, что поставила отметку о недостоверности 800 000 компаний, с ними работать стало опасно. Эти метки есть в нашем сервисе. Поэтому вы сможете проверять всех партнеров и поставить их на контроль в один клик.

Редакция журнала «Российский налоговый курьер» сделала сервис специально для бухгалтеров и руководителей. Мы внедрили принцип светофора: контрагент подсвечивается красным (нельзя работать), желтым (нужно проверить) или зеленым (безопасно работать) цветом. И вас не обязательно быть продвинутым пользователем компьютера или разбираться в тонкостях статьи 54.1 НК РФ по должной осмотрительности.

Проверка контрагента на добросовестность

Содержание статьи

Начальная схема проверки добросовестности контрагента включает в себя сбор информации, а также исследования полученных данных по 10 и более пунктам, где на каждую из задач существует отдельно функционирующий бесплатный сервис. В этом случае за получением каждого результата по организации придётся обращаться к разным базам данных, вдобавок последующая аналитика результатов работы проверенного контрагента будет осуществляться пользователем только в ручном режиме, самостоятельно. Вспомним основные, первой важности данные, которые необходимы для проявления должной предусмотрительности при выборе контрагента.

• Подтверждённая регистрация юридического лица в ЕГРЮЛ;
• Налоги и отчётность – своевременность подачи деклараций, их содержание (в том числе, отсутствие нулевой отчетности);
• Изменения в Уставе компании–контрагента, смена директора, внесение других записей в ЕГРЮЛ;
• Наличие/отсутствие долгов по исполнительным документам;
• Участвует ли контрагент в арбитражных делах и СОЮ;
• Остаётся ли исследуемая компания действующей.

Первые официальные сведения по контрагенту даёт выписка ЕГРЮЛ, однако часто этого недостаточно, особенно когда речь идёт о поиске новых поставщиков и стратегическом планировании финансово–хозяйственной деятельности. Добросовестность при выборе каждого нового контрагента и заключение законных сделок – прямая ответственность предпринимателя по рекомендации ФНС России.

Как приверить фирму парой кликов

Будем честны, глубокий мониторинг деятельности контрагента по всем бесплатным ресурсам, с последующим проведением обработки полученных результатов и финальным экспертным заключением, отнимает неоправданно много времени. В это же время сервис Кейсбук предлагает начать пользоваться бесплатным тестовым периодом (14 дней).

Так у каждого пользователя будет практическая возможность полностью оценить все инструменты, собранные в рамках одной поисково–аналитической программы: с созданием автоматических отчётов по любому из контрагентов, прогнозированием исхода судебных разбирательств. Функционал доступен для юридических лиц, ИП, персон – акционеров, совладельцев, руководителей на текущую дату и в указанный период в прошлом.

Что нужно для начала проверки

Достаточно ввести название ИНН, ОГРН или любой известной информации об исследуемой компании, сервис автоматически соберёт сведения из всех баз данных, обработает полученную информацию и покажет пользователю все риски, если таковые имеют место. Это могут быть любые из факторов, влияющих на репутацию контрагента.

Заметим, что каждый по отдельности из перечисленных пунктов может и не быть причиной для отказа от сотрудничества. Но именно комплексно многие признаки, пересекаясь между собой, и указывают на то, что добросовестность партнёра весьма сомнительна.

Степень риска достовернее определит автоматическая система расчёта, указав на слабые места в карточке контрагента.

• Массовый телефон, руководитель, учредитель или адрес компании
• Недавняя (менее года) регистрация
• Минимальный размер уставного капитала или близкий к минимальному
• Отсутствие по адресу регистрации (указанному в ЕГРЮЛ) или недостоверные сведения, переданные в реестр
• Уставной капитал равен активам или больше
• Задолженность по налогам более 1000 руб. перед судебными приставами
• Отсутствие налоговой отчетности более года
• Сдача нулевой отчетности и неизменяемые активы
• Данные из документов последней бухгалтерской отчетности идентичны прошедшему периоду
• Банкротство, обращение в суд с заявлением или инициирование процесса банкротства по руководителю, учредителю компании, самой фирме
• Контрагент состоит в реестре недобросовестных поставщиков
• Руководитель меняется часто, 2 и более раз ежегодно
• Активное исполнительное производство с участием контрагента (компания выступает в арбитражных делах преимущественно в роли ответчика; отслеживание значительного увеличения исковой нагрузки: за полгода на 50% и более)
• Сравнительный анализ сумм исков, предъявленных компании и предъявляемых ею

Весь список факторов можно узнать здесь.

Все собранные данные Кейсбук генерирует в единую картину, карточку компании. Исходя из такой информации и опираясь на программный анализ, можно принимать решение о сотрудничестве с потенциальным бизнес–партнером или отказе от заключения договоров, контрактов, сделок.

Сделать вывод будет ещё проще, если отследить арбитражную статистику с исковой нагрузкой в динамике, найти список аффилированных компаний контрагента или его участие в схеме аффилированности – программа анализирует все взаимосвязи глубиной до 40 поколений, на любую дату в прошлом и состояние на момент запроса. Программа также генерирует данные по финансовой отчетности, при наличии критических изменений указывает на проблемные места.

Напоминаем, что сведения о плановых проверках тоже будут отражены в карточке контрагента – номер, дата и срок проведения вместе с информацией о контролирующем органе в таблице, при желании документ можно скачать.

Прогноз банкротства

При проверке конкретного контрагента, имея предпосылки к его неблагонадёжности и результаты отчёта по факторам риска, следует задать анализ арбитражной статистики, исковой нагрузки. На основе именно этих данных Кейсбук установит вероятность банкротства для потенциального контрагента.

На графике будет показан рост суммы требований или напротив, уменьшение исковой нагрузки, по такому цифровому отчёту можно изучить арбитражную статистику быстрее, если пришлось бы разбираться в многочисленных документах самостоятельно.

Проверить аффилированность

Одно из приоритетных действий для обеспечения безопасности сделки – выявление взаимосвязей контрагента на текущий момент и на требуемую дату в прошлом. По аналогии с первичной проверкой контрагента, для построения граф аффилированности достаточно ввести любую из известной информации о компании. Поиск может быть выполнен даже по названию фирмы или даже ФИО прежнего руководителя.

А вся последующая работа гораздо интереснее: глубина поиска – до 40 поколений, любые связи в пределах указанной величины будут обнаружены и показаны в виде графической схемы. Далее пользователь может редактировать созданную модель с учётом собственных потребностей, выводить объекты по фильтрам. Учитываются дата, коды ОКВЭД, регион, можно также запросить информацию по присутствию учредителей – юр.лиц, при этом объем их доли может быть любым.

• Добавить любые объекты на граф для дополнительной проверки возможной взаимосвязи
• Устанавливать аффилированность по руководителям – действующим и прежним
• Проводить исследование отношений между компаниями и частными лицами по региональному признаку

Закончив проверку контрагента на предмет аффилированности, можно перегруппировать объекты на своё усмотрение и сохранить схему в виде документа. На одну компанию можно сохранить до 5 разных схем, что очень удобно – всегда можно сравнить данные оффлайн, как и обновить, актуализировать информацию графа.

Быстрая статистика

Среди прочих проверок благонадёжности этот тип исследования репутации контрагента можно назвать экспресс–анализом. Будет показан список по общему числу дел суммарно, также можно выделить те, в которых компания выступала истцом, ответчиком, третьей стороной, кредитором. Такие данные будут выведены пользователю уже с суммой исковых требований.

Предусмотрена возможность фильтрации результатов по всем возможным параметрам:

Если воспользоваться функцией быстрой статистики по банкротству, можно проверить общее количество дел этой тематики, в которых компания принимала участие: кредитором, ответчиком или иным лицом. Результаты покажут, какие иски были удовлетворены, а что на текущий момент находится на апелляции.

Можно ли не проводить проверки

Конечно можно, но стоит помнить, что у каждого действия есть свои последствия и в случае игнорирования репутации контрагента они не самые приятные. По мнению налоговых органов Российской Федерации, ответственность за выбор бизнес–партнеров является, скорее, не обязанностью, а правом каждого предпринимателя. Тем более, что сейчас, вместо утомительного сбора документов и длительного их изучения, можно получить необходимые данные о компании онлайн, за пару кликов и уже в виде готовой аналитики, если речь идёт о сервисе Кейсбук.

Стоит или нет изучать благонадёжность фирмы – вопрос личного выбора каждого руководителя, однако в этом случае ФНС РФ не гарантирует отсутствия вопросов к такой постановке дела. Из возможных последствий работы с «серыми» компаниями, чья репутация, согласно ЕГРЮЛ и сведениям, находящимся у самой налоговой, безнадёжно испорчена, можно отметить только два аспекта, и каждый из них – не самое приятное событие в финансово–хозяйственной деятельности любого субъекта.

• Некорректный и/или легкомысленный выбор партнера по бизнесу может отразиться на отказе ФНС в налоговых льготах. Налоговая выгода при сдаче годовой бухгалтерской отчетности чаще всего признаётся необоснованной, оправдания налогоплательщика об отсутствии у него достоверных сведений ФНС РФ не убеждают. Льготы в этих случаях не действуют: при ОСН/НДС, «доходы минус расходы» при УСН. Основание – Постановление №53 ВАС РФ.
• Назначение внеплановой выездной проверки. Здесь последствия могут быть неприятными и административно, и финансово. Штрафы, пени, доначисления налогов, арест счетов, продолжительная работа с документами (до нескольких месяцев), блокировка операционной деятельности, серьёзный удар по репутации.

Стоит проверить информацию потенциального контрагента или нет – ответит ст. 199 УК РФ, поскольку работа с транзитными компаниями является прямым подтверждением нарушения законодательства «Уклонение от уплаты налогов и сборов».

Стоит ли пользоваться Кейсбук – решение этого вопроса также находится в поле личного выбора.

Ключевые возможности Casebook

В бесплатных ресурсах можно находить ту же информацию, что и на платном сервисе – утверждение в корне неверно. Для поверхностного, непрофессионального исследования состояния контрагента открытые источники подходят. Если же стоит задача детальной проработки информации и выявления из всех возможных кандидатов на заключение договора только надёжного, проверенного по всем возможным параметрам, без мощнейшей и предельно точной аналитики сервиса Кейсбук обойтись не получится.

• Лента событий в режиме реального времени. Такая возможность позволяет без промедлений отслеживать все обновления по делу, а постановление узнать в течение кратчайшего периода после его вынесения. Хронология по арбитражу и СОЮ детальная, информация о каждом изменении в структуре контрагента также будет получена оперативно.
• Статистика участия в судах – юридических и физ. лиц, их статус (истец/ответчик), количество выигранных и проигранных дел, сумма взысканий и так далее.
• Информация по банкротству – возможность проверить отдельно, доступ к реестру кредиторов, отслеживание информации от управляющего (арбитражный, конкурсный).
• Сортировка и фильтрация дел по параметрам, заданным пользователем – например, по типу оппонентов.

Карточка компании

Полная информация из официальных источников (база данных ФССП, ЕГРЮЛ/ЕГРИП) – данные о компании детально, реквизиты, бухгалтерская отчетность, филиалы, представительства, госконтракты, плановые проверки, интеллектуальная собственность. Поиск информации по любому из известных пользователю параметров, данные о заблокированных счетах, анализ залогов движимого имущества.

Такие инструменты – ежедневное качество работы всех специалистов и подразделений бизнес–разведки, оценки рисков, аналитики и стратегического планирования.

Casebook позволяет также ощутимо экономить время на проведение обработки и анализа всей информации, делая это в автоматическом режиме. Пользователю показываются готовые таблицы, графики, указания на слабые места компании. После сохранения документов или создания подборки доступ к ним можно открывать другим сотрудникам компании, импортировать и экспортировать данные с помощью Excel.

Юридическим отделам и арбитражным управляющим возможность формировать графики заседаний на 3 месяца вперед тоже не будет лишней, при этом поддерживается синхронизация с Outlook, Google Calendar или iCal. Широчайшие возможности мониторинга, отслеживания исков, любых изменений по созданным подборкам дел, подачи заявлений о банкротстве, включая информирование по всем стадиям процесса. Не только по компании, но и по персонам – для этого случая предусмотрены оповещения об изменениях их статуса, как руководителей/учредителей.

Casebook – проверенный, надёжный поисково–аналитический инструмент, удобный и быстрый, с функционалом, позволяющий детально исследовать юридическую «чистоплотность» потенциального бизнес–партнера. Оградить компанию от возможных рисков, даже если речь идёт о крупных суммах сделок, тем самым поддержать собственную репутацию профессионала.

Как проверить ИП по ИНН

Все чаще в ходе проверок инспекторы задают вопросы по поводу выбора контрагентов. Связь с сомнительной фирмой или ИП может оказаться прямой или косвенной, через других поставщиков и покупателей. Единственный способ отбиться от претензий – доказать свою должную осмотрительность. Читайте, как проверить ИП по ИНН, фамилии или ОГРНИП.

Четкое соблюдение законодательства и абсолютная прозрачность бизнеса сегодня не гарантируют отсутствие претензий проверяющих. Все чаще налоговики проверяют не только саму компанию, но и ее контрагентов. Если в числе ваших поставщиков или покупателей окажется неблагонадежная фирма или предприниматель, претензии предъявят вам.

При этом проверяют не только прямые связи, то есть ваших непосредственных контрагентов. Инспекторы отслеживают цепочки сделок, и если находят однодневку, ответственность ложится на добросовестные компании.

Единственный шанс отбиться от претензий проверяющих – доказать собственную должную осмотрительность в выборе контрагентов. Проверить ИП можно по ИНН, ОГРНИП или фамилии. Мы расскажем, как это сделать быстро и надежно.

Зачем проверять ИП на существование

Есть, по меньшей мере, две причины, чтобы проверять контрагентов. Причем речь идет не только о контрагентах-компаниях, но и предпринимателях.

Во-первых, чтобы избежать претензий со стороны проверяющих. Даже если ваша компания добросовестно выполняет все требования законодательства, вы не застрахованы от претензий налоговиков. В случае проверки инспекторам понадобятся доказательства того, что вы проявляете должную осмотрительность при выборе контрагентов.

Если инспекторы докажут, что вы не проверили ИП, вам могут снять вычеты по НДС и все затраты по сделке. Этим дело не ограничится, ведь вам придется оплатить пеню и штраф. Поэтому нужно проверять каждого контрагента перед заключением сделки, если не планируете доказывать свою правоту в суде.

Во-вторых, проверка добросовестности контрагента позволит снизить риски неплатежей, непоставки товаров, невыполнения работ или неоказания услуг. Недобросовестный контрагент может продать товары или выполнить работы ненадлежащего качества, или совсем отказаться от выполнения договорных обязательств. Проверка контрагента – это стандартная мера обеспечения экономической безопасности вашего бизнеса.

Важные статьи по теме в нашей подборке:

Как проверить регистрацию ИП по ИНН или фамилии

Приказ ФНС №ММ-3-06/333@ от 30.05.2007г. перечисляет критерии для проверки благонадежности контрагента. На этот документ следует ориентироваться тем, кто желает самостоятельно собирать доказательства благонадежности поставщиков и покупателей.

Чтобы доказать должную осмотрительность соберите досье на контрагента. Сначала запросите копии следующих документов:

• Свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет в налоговой инспекции,
• Выписка из ЕГРИП,
• Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за последние три года, если ИП применяет общий режим налогообложения. Если предприниматель применяет спецрежим, то запросите соответствующие декларации,
• Справка ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом,
• Сведения об открытых расчетных счетах.

Это необходимый минимум документов, могут понадобиться и другие. Например, если деятельность контрагента подлежит лицензированию, то нужно попросить копию лицензии (Письмо ФНС России от 11.02.2010 N 3-7-07/84, Постановления ФАС ВСО от 25.03.2010 по делу N А19-15776/09, от 08.10.2009 по делу N А33-17712/08).

Затем посетите официальный сайт ФНС России:

• Сервис «Проверь себя и контрагента»,
• Реестр дисквалифицированных лиц,
• Реестр адресов массовой регистрации,
• Реестр массовых учредителей или руководителей,
• Реестр лиц, отказавшихся от участия в управлении организацией.

Затем проверьте бизнессмена по картотеке арбитражных дел и базе Федеральной службы судебных приставов.

Важный критерий благонадежности – деловая репутация предпринимателя (Постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 N 15658/09). Проверить ее можно в открытых источниках: СМИ, интернете, отзывы клиентов, работников и контрагентов.

Как проверить контрагента ИП на добросовестность

Выше мы показали, что проверка благонадежности контрагента – важная, но трудоемкая задача. Облегчить ее выполнение призван наш электронный сервис «Проверка контрагентов». Доступ на сайте абсолютно бесплатный в течение 24 часов. Без каких-либо ограничений вы сможете проверить любое количество своих поставщиков и покупателей, в том числе наличие, готовность и статус ИП.

В поисковой строке можно указать ИНН, ОГРНИП или фамилию коммерсанта:

Сервис сразу выдаст заключение о благонадежности бизнессмена:

Ниже вы сможете увидеть подробную информацию:

• Гражданство коммерсанта,
• Когда и кем открыто ИП (регистрирующий орган),
• Основной и дополнительные виды деятельности,
• Регистрация ИП в ПФР.

Также вы можете скачать отчеты о проверке предпринимателя по 27 государственным реестрам и открытым источникам: полное досье проверки на наличие признаков однодневки и отчет о наличии признаков добросовестности.

Советы бухгалтера и юриста помогут снизить неналоговые риски работы с коммерсантом:

На закладке «Лицензии» вы сможете просмотреть полный список лицензий, полученных предпринимателем. Это особенно важно, если деятельность ИП подлежит лицензированию.

На закладке «Связи» можно просмотреть список компаний, в которых проверяемый коммерсант является руководителем или собственником.

На закладке «Проверки», посмотрите, не приостановлена ли деятельность или нет ли у ИП штрафов по результатам проверок.

Сервис позволяет проверить ИП на судебные иски. Если коммерсант участвовал в арбитражных делах в качестве истца, ответчика или третьей стороны, информация будет размещена на закладке «Арбитраж».

Проверить контрагента по ИНН

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 30.11.2019

Как проверить контрагентов бесплатно?

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.

Смотрите видео о том, как проверять заказчиков, предпринимателей и агентов

Бесплатная проверка:

Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:

• — Описание Юр лица
• — Деятельность и коды ОКВЭД
• — Адрес и местонахождения
• — Контактная информация
• — Реквизиты для договора
• — Подача на ликвидацию
• — Краткий отчет о финансах
• — Данные о задолженностях по ФССП
• — Судебные и арбитражные дела (кратко)
• — Информация об учредителях
• — Бенефициары и правоприемники
• — Связанные лица (аффилированность)
• — Данные о кол-ве лицензий
• — Проверка на банкротство
• — Структура компании
• — История изменений
• — Реестр дисквалифицированных лиц
• — Массовость адреса
• — и еще более 12 пунктов.

Расширенный отчёт:

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

• + Полная выписка ЕГРЮЛ
• + Судебные дела из картотеки
• + Долги компании
• + Публичные торги имуществом
• + Госзакупки
• + Лицензии и сертификаты
• + Члентство ТПП
• + Торговые марки и знаки
• + Вся финансовая отчетность
• + Проверки прокуратуры
• + Упоминания в интернете
• + Сообщения эмитентов
• + Особые реестры ФНС
• + Открытые данные компании
• + Маркеры благонадежности
• + Другая доп. информация.